经董事会审议，选举魏福生先生为公司第四届董事会董事长，聘任陈晓先生为公司总经理，定聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，聘任窦波先生为公司董事会秘书，聘任吴亦非先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。

 

　　本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开，会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。